证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2008-32
西南合成制药股份有限公司
关于召开二○○八年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程的有关规定，提议召开公司2008 年第三次临时股东大会，会
议具体情况如下：
（一）会议时间：2008 年8 月5 日上午10：00 时，会期半天。
（二）会议地点：重庆市渝北区龙溪镇红金路34 号康德大厦12 楼
（三）会议主要议程：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2008 年7 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、
授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证
（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通
过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008 年7 月29 日至8 月4 日，上午9：00 至11：30，下午
2：00 至5：00。
3、登记地点：本公司证券信息部
（六）注意事项：
1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；
2、联系人：杨帆
3、联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34 号康德大厦9 楼证券信息部
邮编：401147
电话：023-67525366
传真：023-67525300
特此公告。
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制
药股份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并依会议规则代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名） 被委托人身份证号码：